反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.07)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

保險公司不應(yīng)該僅僅因為資金是由現(xiàn)存的銀行賬戶支付就自動相信資金來源的合法性。

參考答案：（1）原有的反洗錢制度法律位階不高，法律效力有限?！斗聪村X法》頒布前，我國金融業(yè)開展反洗錢工作的主要法律依據(jù)是2003年...
參考答案：

根據(jù)其補(bǔ)正內(nèi)容是否依賴客戶配合才能完成補(bǔ)正的標(biāo)準(zhǔn)，把補(bǔ)正分為關(guān)鍵字段補(bǔ)正和非關(guān)鍵字段補(bǔ)正。