銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。