反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識判斷題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網

1.判斷題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應終止與客戶的關系。

2.判斷題客戶身份識別是一個過程，主要在金融機構與客戶建立業(yè)務關系時就有效完成。（）

3.判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當根據被查單位對現場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現場檢查事實認定書和其他相關證據，制作現場檢查意見告知書。

4.判斷題被查單位對現場檢查事實認定書所述事實，應在收到之日起3個工作日內以書面形式進行確認或提出異議。

5.判斷題反洗錢調查的法律依據只有《反洗錢法》。