反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.06)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》中對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的依據(jù)？

參考答案：2003年修訂的《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第三十二條明確規(guī)定，中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)...

點(diǎn)擊查看完整答案

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

2 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》實(shí)施時(shí)間是（）。

點(diǎn)擊查看答案

3 反洗錢(qián)工作客戶(hù)身份識(shí)別的措施有以下哪幾種（）

點(diǎn)擊查看答案

4 在核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)并確認(rèn)檢查程序符合法律規(guī)定后，檢查組應(yīng)起草（），報(bào)銀行（部）行長(zhǎng)（主任）或者副行長(zhǎng)（副主任）。

點(diǎn)擊查看答案

5 《華夏銀行反洗錢(qián)信息報(bào)送實(shí)施細(xì)則》適用于（）開(kāi)展反洗錢(qián)信息報(bào)送工作。

點(diǎn)擊查看答案

6 對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶(hù)銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶(hù)，逾期未前來(lái)辦理銷(xiāo)戶(hù)的視同自愿銷(xiāo)戶(hù)，未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入（）專(zhuān)戶(hù)管理。

點(diǎn)擊查看答案

7 對(duì)公客戶(hù)開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)（規(guī)定情況除外），一切手續(xù)核查無(wú)誤，自正式開(kāi)立之日起（）個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。

點(diǎn)擊查看答案

8 制定《反洗錢(qián)法》的意義包括（）。

點(diǎn)擊查看答案

9.判斷題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，對(duì)有疑問(wèn)的，可以采取措施識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份：其中一項(xiàng)措施是：回訪(fǎng)客戶(hù)。

參考答案：正確

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

10 《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準(zhǔn)后專(zhuān)人執(zhí)行。在對(duì)反洗錢(qián)保密信息和資料進(jìn)行復(fù)印或摘抄時(shí)，復(fù)印件和摘抄件必須采取與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復(fù)印件和摘抄件應(yīng)當(dāng)收回（）。

點(diǎn)擊查看答案