判斷題手機(jī)號(hào)聯(lián)網(wǎng)核查前必須取得被查詢?nèi)吮救撕炞值摹妒謾C(jī)號(hào)碼聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)授權(quán)書》。

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2.多項(xiàng)選擇題以下哪種情況，開戶銀行應(yīng)重新留存賬戶管理協(xié)議書（）

A.變更法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
B.變更賬戶名稱
C.變更經(jīng)營范圍
D.變更聯(lián)系方式

3.多項(xiàng)選擇題企業(yè)“五證合一”后，開立基本存款賬戶需出示的證照是（）

A.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.法人代表身份證

4.多項(xiàng)選擇題.受益所有人”判定標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵詞（）

A.每個(gè)非自然人客戶至少有一名受益所有人
B.依次判斷
C.具有最終控制權(quán)或享有利益的自然人
D.25%

5.多項(xiàng)選擇題非自然人客戶的股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜，存在多層嵌套、交叉持股、關(guān)聯(lián)交易、循環(huán)出資、家族控制等復(fù)雜關(guān)系的，或者受益所有人信息不完整或無法完成核實(shí)的，營業(yè)機(jī)構(gòu)的做法應(yīng)為（）

A.義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮成本收益、合規(guī)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、國別制裁等因素，決定是否與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
B.決定與上述非自然人客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)釆取調(diào)高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
C.決定與上述非自然人客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資金交易監(jiān)測分析、獲取高級管理層批準(zhǔn)等嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
D.無法進(jìn)行受益所有人身份識(shí)別工作，或者經(jīng)評估超過本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的，不得與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系，并應(yīng)當(dāng)考慮提交可疑交易報(bào)告