判斷題.納稅信息聯(lián)網(wǎng)核查可實時反饋查詢結(jié)果。

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1.多項選擇題以下哪種情況，開戶銀行應重新留存賬戶管理協(xié)議書（）

A.變更法定代表人或單位負責人
B.變更賬戶名稱
C.變更經(jīng)營范圍
D.變更聯(lián)系方式

2.多項選擇題企業(yè)“五證合一”后，開立基本存款賬戶需出示的證照是（）

A.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務登記證
D.法人代表身份證

3.多項選擇題.受益所有人”判定標準的關(guān)鍵詞（）

A.每個非自然人客戶至少有一名受益所有人
B.依次判斷
C.具有最終控制權(quán)或享有利益的自然人
D.25%

4.多項選擇題非自然人客戶的股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)異常復雜，存在多層嵌套、交叉持股、關(guān)聯(lián)交易、循環(huán)出資、家族控制等復雜關(guān)系的，或者受益所有人信息不完整或無法完成核實的，營業(yè)機構(gòu)的做法應為（）

A.義務機構(gòu)應當綜合考慮成本收益、合規(guī)控制、風險管理、國別制裁等因素，決定是否與其建立或者維持業(yè)務關(guān)系
B.決定與上述非自然人客戶建立或者維持業(yè)務關(guān)系的，義務機構(gòu)應當釆取調(diào)高客戶風險等級
C.決定與上述非自然人客戶建立或者維持業(yè)務關(guān)系的，義務機構(gòu)應當加強資金交易監(jiān)測分析、獲取高級管理層批準等嚴格的風險管理措施
D.無法進行受益所有人身份識別工作，或者經(jīng)評估超過本機構(gòu)風險管理能力的，不得與其建立或者維持業(yè)務關(guān)系，并應當考慮提交可疑交易報告

5.多項選擇題以下哪項變更需要辦理一銷一開（）

A.存款人類別
B.地區(qū)代碼
C.賬戶名稱
D.法人名稱