A.變更法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
B.變更賬戶名稱
C.變更經(jīng)營范圍
D.變更聯(lián)系方式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.法人代表身份證
A.每個(gè)非自然人客戶至少有一名受益所有人
B.依次判斷
C.具有最終控制權(quán)或享有利益的自然人
D.25%
A.義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮成本收益、合規(guī)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、國別制裁等因素，決定是否與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
B.決定與上述非自然人客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)釆取調(diào)高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.決定與上述非自然人客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資金交易監(jiān)測分析、獲取高級(jí)管理層批準(zhǔn)等嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
D.無法進(jìn)行受益所有人身份識(shí)別工作，或者經(jīng)評(píng)估超過本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的，不得與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系，并應(yīng)當(dāng)考慮提交可疑交易報(bào)告
A.存款人類別
B.地區(qū)代碼
C.賬戶名稱
D.法人名稱
A.重新識(shí)別客戶身份，嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
B.對(duì)于客戶身份資料已過有效期或存在可疑時(shí)，應(yīng)采取要求客戶補(bǔ)充其他身份資料
C.通過回訪客戶、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)等措施，進(jìn)一步審核客戶身份的真實(shí)性、有效性
D.及時(shí)為客戶辦理業(yè)務(wù)
最新試題
以下儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是（）。
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的相關(guān)銀行賬戶可以是投資者以外的個(gè)人銀行賬戶。
國債承銷團(tuán)候選成員名單，通過（）公示。
記賬式國債承銷團(tuán)評(píng)分指標(biāo)包括（）。
各銷售網(wǎng)點(diǎn)可配備兼職人員向投資者提供現(xiàn)場咨詢服務(wù)。
18歲以下投資者應(yīng)當(dāng)由監(jiān)護(hù)人代理認(rèn)購儲(chǔ)蓄國債（憑證式）。
約定轉(zhuǎn)存的儲(chǔ)蓄存款品種應(yīng)包括活期及其他期限的儲(chǔ)蓄存款。
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)就報(bào)名參加國債承銷團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)的（）情況征求人民銀行、證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)等部門意見。
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時(shí)間并向財(cái)政部、人行書面報(bào)告后，因自身原因無法按時(shí)開始，三年內(nèi)將不得開展儲(chǔ)蓄國債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。
柜面為客戶打印儲(chǔ)蓄國債（憑證式）回單后可不打印儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證。