多項選擇題以下哪項變更需要辦理一銷一開（）

A.存款人類別
B.地區(qū)代碼
C.賬戶名稱
D.法人名稱


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1.多項選擇題當存在沒有原因的頻繁開銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付等可疑現象時，柜員應（）

A.重新識別客戶身份，嚴格履行客戶身份識別義務
B.對于客戶身份資料已過有效期或存在可疑時，應采取要求客戶補充其他身份資料
C.通過回訪客戶、實地查訪、向公安、工商行政管理等部門核實等措施，進一步審核客戶身份的真實性、有效性
D.及時為客戶辦理業(yè)務

2.多項選擇題根據客戶身份識別的相關規(guī)定，存在以下（）異常情形的，應加強對單位開戶意愿的核查，必要時雙人上門進一步核實。

A.法定代表人（單位負責人）對單位經營規(guī)模情況不清楚
B.注冊地和經營地均在異地
C.其他異常情況
D.法定代表人（單位負責人）對單位業(yè)務背景情況不清楚

3.多項選擇題客戶辦理不動戶轉收益資金支取需存款人提交的資料有（）

A.開戶資料
B.證明資金歸屬的有效支付依據
C.法定代表人/單位負責人本人以及代理人的有效身份證件
D.存款人填寫“支款憑證”，并簽章

4.多項選擇題不動戶轉收益的賬戶資料整理需將（）單獨專夾保管。

A.開戶資料
B.印鑒卡
C.不動戶登記簿
D.開戶許可證

5.多項選擇題存款人主體資格終止的情況包括（）

A.被撤并、解散
B.宣告破產或關閉
C.注銷
D.被吊銷營業(yè)執(zhí)照