多項(xiàng)選擇題當(dāng)存在沒(méi)有原因的頻繁開銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付等可疑現(xiàn)象時(shí)，柜員應(yīng)（）

A.重新識(shí)別客戶身份，嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
B.對(duì)于客戶身份資料已過(guò)有效期或存在可疑時(shí)，應(yīng)采取要求客戶補(bǔ)充其他身份資料
C.通過(guò)回訪客戶、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)等措施，進(jìn)一步審核客戶身份的真實(shí)性、有效性
D.及時(shí)為客戶辦理業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶身份識(shí)別的相關(guān)規(guī)定，存在以下（）異常情形的，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)單位開戶意愿的核查，必要時(shí)雙人上門進(jìn)一步核實(shí)。

A.法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）對(duì)單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模情況不清楚
B.注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地均在異地
C.其他異常情況
D.法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）對(duì)單位業(yè)務(wù)背景情況不清楚

2.多項(xiàng)選擇題客戶辦理不動(dòng)戶轉(zhuǎn)收益資金支取需存款人提交的資料有（）

A.開戶資料
B.證明資金歸屬的有效支付依據(jù)
C.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人本人以及代理人的有效身份證件
D.存款人填寫“支款憑證”，并簽章

3.多項(xiàng)選擇題不動(dòng)戶轉(zhuǎn)收益的賬戶資料整理需將（）單獨(dú)專夾保管。

A.開戶資料
B.印鑒卡
C.不動(dòng)戶登記簿
D.開戶許可證

4.多項(xiàng)選擇題存款人主體資格終止的情況包括（）

A.被撤并、解散
B.宣告破產(chǎn)或關(guān)閉
C.注銷
D.被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照

5.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中，屬于單位存款人在使用銀行結(jié)算賬戶中的違規(guī)行為的有（）

A.違反賬戶管理辦法規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
B.違反賬戶管理辦法支取現(xiàn)金
C.利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
D.出租、出借銀行結(jié)算賬戶
E.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
F.法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項(xiàng)未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行