法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）