A.1
B.2
C.3
D.4
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A.10
B.30
C.50
D.100
A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領導層無關
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡或信息網(wǎng)絡、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
最新試題
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
客戶類核算種類是由（）構成。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）