A.開(kāi)戶資料
B.公開(kāi)信息
C.控制人身份信息
D.反洗錢客戶身份識(shí)別程序收集的資料

A.居民賬戶
B.非居民賬戶
C.托管賬戶
D.其他賬戶

A.一百萬(wàn)人民幣
B.一百萬(wàn)美元
C.三百萬(wàn)人民幣
D.三百萬(wàn)美元

A.稅收居民身份聲明文件的合理性
B.居民身份證的真實(shí)性
C.個(gè)人信息的準(zhǔn)確性
D.開(kāi)戶資料的完整性

A.由賬戶持有人提交的居民身份證
B.由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件
C.由賬戶持有人提交的收入證明
D.由賬戶持有人留存的現(xiàn)居地址

A.只能根據(jù)原幣種金額
B.只能根據(jù)該金融機(jī)構(gòu)記賬本位幣
C.分別根據(jù)原幣種金額和該金融機(jī)構(gòu)記賬本位幣
D.可以根據(jù)原幣種金額，也可以根據(jù)該金融機(jī)構(gòu)記賬本位幣

A.計(jì)算日前一日
B.計(jì)算日前一工作日
C.計(jì)算日當(dāng)日
D.計(jì)算日后一工作日

A.稅收居民國(guó)（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)
B.政府機(jī)構(gòu)或者履行公共服務(wù)職能的機(jī)構(gòu)
C.僅為了持有非金融機(jī)構(gòu)股權(quán)或者向其提供融資和服務(wù)而設(shè)立的控股公司
D.僅與本 集團(tuán)（該集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)均為非金融機(jī)構(gòu)）內(nèi)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)開(kāi)展融資或者對(duì)沖交易的企業(yè)

A.證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
B.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
C.代理客戶開(kāi)展貴金屬、國(guó)債業(yè)務(wù)或者其他類似業(yè)務(wù)
D.金融機(jī)構(gòu)發(fā)起、設(shè)立或者管理不具有獨(dú)立法人資格的理財(cái)產(chǎn)品、基金、信托計(jì)劃、專戶/集合類資產(chǎn)管理計(jì)劃或者其他金融投資產(chǎn)品

A.合并認(rèn)定為一次違法行為，票面金額按各張支票票面金額的總和計(jì)算
B.分別認(rèn)定為多次違法行為，票面金額按各張支票票面金額的總和計(jì)算
C.合并認(rèn)定為一次違法行為，票面金額分別按各張支票票面金額計(jì)算
D.分別認(rèn)定為多次違法行為，票面金額分別按各張支票票面金額計(jì)算