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B.查詢
C.使用
D.管理
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A.個(gè)人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個(gè)人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對(duì)公客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對(duì)公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識(shí)的
A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對(duì)手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時(shí)，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對(duì)文件加密
D.專人送達(dá)紙質(zhì)文件
A.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.外幣卡（含境內(nèi)卡和境外卡）境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
C.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機(jī)構(gòu)發(fā)生的結(jié)售匯
最新試題
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。