多項選擇題對于離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)密切關(guān)注（）。

A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資


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1.多項選擇題對外提供商業(yè)秘密載體需經(jīng)有權(quán)審批人審批，審批要留有審批記錄。對外提供商業(yè)秘密載體可采取哪些方式？（）

A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對文件加密
D.專人送達(dá)紙質(zhì)文件

2.多項選擇題除下列情況外，銀行應(yīng)將個人結(jié)售匯數(shù)據(jù)錄入個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)（）。

A.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.外幣卡（含境內(nèi)卡和境外卡）境內(nèi)消費結(jié)匯
C.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機構(gòu)發(fā)生的結(jié)售匯

3.多項選擇題按照《關(guān)于進(jìn)一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》的規(guī)定，銀行為存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具有效證件，以下說法正確的是（）。

A.16歲以下的中國公民應(yīng)出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應(yīng)出具居民身份證或臨時身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件

4.多項選擇題企業(yè)首次辦理國際收支涉外收付款業(yè)務(wù)需要提供什么？（）

A.組織機構(gòu)代碼證（統(tǒng)一社會信用代碼證書）或特殊機構(gòu)代碼賦碼通知
B.營業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設(shè)立備案回執(zhí)

5.多項選擇題內(nèi)部控制的五要素是：內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通、（）。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.合規(guī)管理