A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復使用報關信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關信息的
D.其他需加注標識的
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A.密切關注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關注有關行業(yè)風險
D.銀行為離岸轉手買賣（含轉口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應提供融資期限與結算周期差異過大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機構OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對文件加密
D.專人送達紙質文件
A.通過銀行柜臺尾零結匯、轉利息結匯等小于等值100美元（含）的結匯
B.外幣卡（含境內(nèi)卡和境外卡）境內(nèi)消費結匯
C.境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機構發(fā)生的結售匯
A.16歲以下的中國公民應出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應出具居民身份證或臨時身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件
A.組織機構代碼證（統(tǒng)一社會信用代碼證書）或特殊機構代碼賦碼通知
B.營業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設立備案回執(zhí)
最新試題
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
客戶前來領取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構成。