單項選擇題對于“可信客戶”，辦理單筆等值（）萬美元以上的服務貿易外匯業(yè)務，銀行（）按照法規(guī)要求履行審查義務并保留相關資料備查。
A.1；不可以
B.1；可以
C.5；不可以
D.5；可以
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4.多項選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務時，需遵循以下哪些原則：（）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C.盡職調查
D.深度盡職調查
5.多項選擇題關于可信客戶和關注客戶，以下說法正確的是：（）
A.可信客戶和關注客戶不可相互轉換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關注客戶實施強化審查措施
C.關注客戶信息的更新頻率一般應高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶
最新試題
下列不屬于外匯專管員崗位職責的是（）
題型：單項選擇題
人民幣NRA賬戶是境外機構在境內銀行開立的非居民賬戶，用于依法開展的各項跨境人民幣業(yè)務，以下哪些描述正確？（）
題型：多項選擇題
跨境人民幣業(yè)務涉及賬戶種類主要有（）
題型：多項選擇題
下列信息，不屬于國際結算條線銀行自身資本項目業(yè)務數(shù)據(jù)報送范圍的是（）
題型：單項選擇題
下列關于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務描述中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務系統(tǒng)的是（）。
題型：單項選擇題
A類企業(yè)貿易進口付匯業(yè)務審核原則是（）
題型：多項選擇題
跨境人民幣直接投資業(yè)務主要包括（）
題型：多項選擇題
下列由外匯局直接辦理登記業(yè)務的有（）。
題型：單項選擇題
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務時，應審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料，具體措施可以包括（）
題型：多項選擇題