A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
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A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對(duì)賬單
D.承諾書
A.對(duì)外付款承兌通知書
B.客戶付款申請(qǐng)
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
A.90；3
B.180；6
C.90；6
D.180；3
最新試題
下列關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)范圍的說法中，錯(cuò)誤的是（）
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶，用于依法開展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）
銀行為客戶開立（），不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。
購(gòu)匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算，在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定？（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用要求中，錯(cuò)誤的是（）
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是（）。
銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過FPRS系統(tǒng)（）
A類企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是（）
下列由外匯局直接辦理登記業(yè)務(wù)的有（）。