多項選擇題關于可信客戶和關注客戶，以下說法正確的是：（）
A.可信客戶和關注客戶不可相互轉換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關注客戶實施強化審查措施
C.關注客戶信息的更新頻率一般應高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶
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1.多項選擇題銀行按規(guī)定審核相關單證后，應當在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務印章，并留存相關單證正本或復印件備查。
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務辦理人
D.業(yè)務主管
2.單項選擇題對于可信客戶，應不定期跟蹤企業(yè)預付貨款到貨情況；對于關注客戶，可要求企業(yè)到貨后及時補交進口報關單。對于可疑預付貨款業(yè)務，可要求企業(yè)提供（）。
A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對賬單
D.承諾書
3.單項選擇題進口信用證付匯，銀行應按照（）購付匯；對需憑《登記表》辦理的信用證付匯，應在監(jiān)測系統(tǒng)補簽注申報單號。
A.對外付款承兌通知書
B.客戶付款申請
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
4.單項選擇題B類企業(yè)不得辦理（）天以上（不含）的延期付匯，但在分類監(jiān)管有效期內(nèi)指標情況好轉且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè)，自列入B類之日起（）個月后，可經(jīng)外匯局登記辦理。
A.90；3
B.180；6
C.90；6
D.180；3
最新試題
辦理下列業(yè)務，需要企業(yè)提供《業(yè)務登記憑證》的有（）
題型：多項選擇題
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務系統(tǒng)的是（）。
題型：單項選擇題
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務時，應審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料，具體措施可以包括（）
題型：多項選擇題
跨境人民幣業(yè)務涉及賬戶種類主要有（）
題型：多項選擇題
人民幣NRA賬戶是境外機構在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶，用于依法開展的各項跨境人民幣業(yè)務，以下哪些描述正確？（）
題型：多項選擇題
下列關于外匯業(yè)務系統(tǒng)使用要求中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
企業(yè)辦理跨境人民幣結算，在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定？（）
題型：多項選擇題
下列關于外匯業(yè)務分類的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列“進口預付貨款”交易附言的填寫，符合收支申報核查規(guī)則的是（）。
題型：單項選擇題
下列業(yè)務中，需憑登記表或核準件辦理的有（）
題型：多項選擇題