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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無需重新識(shí)別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
最新試題
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）
銀行為客戶開立（），不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。
對(duì)非居民機(jī)構(gòu)開立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報(bào)送的信息包括（）
下列信息，不屬于國(guó)際結(jié)算條線銀行自身資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送范圍的是（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用要求中，錯(cuò)誤的是（）
在國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)業(yè)務(wù)中，涉外收付款內(nèi)容不包括（）。
下列關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)范圍的說法中，錯(cuò)誤的是（）
下列不屬于外匯專管員崗位職責(zé)的是（）
下列關(guān)于資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)的說法中，錯(cuò)誤的是（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說法中，錯(cuò)誤的是（）