A.大額交易和可疑交易報告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B.大額交易和可疑交易報告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)錄入、補錄、甄別和報告。
C.反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是工商銀行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測、報送滿足大額交易和可疑交易標準的數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，覆蓋工商銀行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D.以上描述的都不正確。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．發(fā)行對象不同。
B．發(fā)行利率確定機制不同。
C．流通或變現(xiàn)方式不同。
D．到期前變現(xiàn)收益預知程度不同。
A.匯票專用章與銀行匯票
B.轄內往來專用章與轄內往來報單
C.信用證專用章與信用證
D.信用證專用章與信用證修改書
A.客戶信息采集
B.銀行票據(jù)簽發(fā)
C.外匯匯款
D.對公轉賬
A.低柜服務區(qū)
B.高柜服務區(qū)
C.專屬服務區(qū)
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時存款賬戶
D.預算單位開立的專用存款賬戶
最新試題
以下對大額交易和可疑交易報告生成規(guī)則描述正確的是（）。
制定資本充足率目標過程中需要考慮的因素有（）。
直客式個人住房貸款的目標客戶是工商銀行認定的優(yōu)質客戶，主要包括（）。
在馬克思的貨幣必要量公式中，貨幣需求量Md與其他關系正確的是（）。
以下哪些印章，由人民銀行統(tǒng)一設計（）。
智能服務模式有助于推動工商銀行網(wǎng)點渠道轉型、（）。
自動柜員機管理人員每天須取出存款箱中的存款信封，應（）。
在個人質押貸款中，質押的質物為（）之一的，貸款期限最長不超過一年（含）。
以下關于代發(fā)工資業(yè)務的說法正確的有（）。
下關于預結匯匯款說法正確的是（）。