單項選擇題CCS等級為（）險類客戶及境外人士開戶，須進行加強型盡職調(diào)查，并經(jīng)相應(yīng)層級審批。
A.高風險
B.中風險
C.中低風險
D.低風險
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1.單項選擇題已在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶申請簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循個人客戶（）流程?？蛻羯矸莼拘畔⒉煌暾?，不予辦理。
A.初次識別
B.重新識別
C.持續(xù)識別
D.動態(tài)識別
2.單項選擇題個人客戶在農(nóng)行開立賬戶，一并申請簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的，應(yīng)遵循個人客戶開戶（）的流程。
A.初次識別
B.重新識別
C.持續(xù)識別
D.動態(tài)識別
3.單項選擇題對其他不涉及制裁和洗錢高風險國家和地區(qū)的外籍人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)，將加強型盡職調(diào)查材料及其他相關(guān)材料（）辦理。
A.由經(jīng)辦機構(gòu)直接
B.報二級分行審批后辦理
C.報一級分行審批后辦理
D.報總行審批后辦理
4.單項選擇題對不涉及制裁和洗錢高風險國家和地區(qū)，持有中國政府頒發(fā)的外國人永久居留身份證的外籍人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融，應(yīng)開展加強型盡職調(diào)查，材料經(jīng)反洗錢復(fù)核崗簽字后，可由（）辦理。
A.經(jīng)辦機構(gòu)直接
B.報二級分行審批后辦理
C.報一級分行審批后辦理
D.報總行審批后辦理
5.單項選擇題涉及制裁國家和地區(qū)、洗錢高風險國家和地區(qū)的外籍人士，（）辦理簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)。
A.可以
B.不予
C.視情況可以
D.視條件可以
最新試題
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題