單項選擇題對其他不涉及制裁和洗錢高風險國家和地區(qū)的外籍人士簽約網絡金融業(yè)務，將加強型盡職調查材料及其他相關材料（）辦理。
A.由經辦機構直接
B.報二級分行審批后辦理
C.報一級分行審批后辦理
D.報總行審批后辦理
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1.單項選擇題對不涉及制裁和洗錢高風險國家和地區(qū)，持有中國政府頒發(fā)的外國人永久居留身份證的外籍人士簽約網絡金融，應開展加強型盡職調查，材料經反洗錢復核崗簽字后，可由（）辦理。
A.經辦機構直接
B.報二級分行審批后辦理
C.報一級分行審批后辦理
D.報總行審批后辦理
2.單項選擇題涉及制裁國家和地區(qū)、洗錢高風險國家和地區(qū)的外籍人士，（）辦理簽約網絡金融業(yè)務。
A.可以
B.不予
C.視情況可以
D.視條件可以
3.單項選擇題針對一次性金融服務客戶身份識別，系統(tǒng)生成《調查表》的基本信息和（）部分，留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件。
A.初次識別
B.持續(xù)識別
C.重新識別
D.加強型盡職調查
4.單項選擇題自助發(fā)卡機、超級柜臺開立借記卡，由（）核驗客戶身份證件，并拒絕高風險類客戶的開卡申請。
A.系統(tǒng)自動
B.人工
C.大堂經理
D.柜員
5.單項選擇題總行反洗錢及制裁合規(guī)一道防線部門和二道防線部門制定反洗錢及制裁合規(guī)測試計劃以（）為單位。
A.月
B.季度
C.年
D.每五年
最新試題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
題型：判斷題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題