在中華人民共和國境內設立的外商獨資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風險管理指引》。

任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。

重要空白憑證及有價單證分行內部調劑時，可允許各級使用部門相互之間直接進行重要空白憑證及有價單證的調撥。

A公司用貸款資金購買貨運車，用于其某項目開發(fā)的材料運輸，該貸款為固定資產貸款。

在審核銀行承兌匯票申請文件時，需審核材料的真實性、有效性及相關內容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內容必須完整，清晰。如若協(xié)議內容有不清楚或不完整之處，應及時向申請人澄清或要求申請人對協(xié)議作出相應的修改。

重要空白憑證及有價單證必須和一般憑證分開保管，現金區(qū)域內不得存放非現金部保管使用的重要空白憑證及有價單證。

銀行對涉及恐怖活動資產凍結完成后，除中國人民銀行及其分支機構、公安機關、國家安全機關另有要求外，所涉及分支行應當及時告知客戶，并說明采取凍結措施的依據和理由。

對案件發(fā)生負有管理、領導責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責，導致有關環(huán)節(jié)內部控制失效，致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務條線的主管副行長、總監(jiān)或部門主管，或者分行的行長、主管副行長或支行行長。

外資銀行有下列什么情形之一的，應當經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準，并按照規(guī)定提交申請材料，依法向工商行政管理機關辦理有關登記？（）

銀行完成凍結或相應的限制措施后，應立即將凍結資產數額、權屬等情況及涉恐名單客戶以及關聯企業(yè)客戶的交易信息，以口頭形式報告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機關和縣市級國家安全機關，并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機構。