A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
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A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.美籍華人游客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
A.居民張三當(dāng)日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元
B.居民李四當(dāng)日在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資
A.臨時身份證
B.學(xué)生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務(wù)報酬
A.個人提取3萬元以上的
B.個人提取5萬元以上的
C.單位提取20萬元以上的
D.單位提取50萬元以上的
A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
最新試題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)董事、高級管理人員、其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分是指各級機構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)、對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實防范洗錢風(fēng)險。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告。
反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險意識等因素?zé)o關(guān)。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。