多項選擇題金融行動特別工作組的工作目標是()。

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢


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2.多項選擇題金融機構為客戶開立外匯賬戶,在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定?()

A.《境內外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》

3.多項選擇題金融機構對下列外匯現(xiàn)金交易應進行核查,發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的,應及時以紙質文件上報并付相關附件()。

A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元,10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶,張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.美籍華人游客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元

4.多項選擇題下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些()。

A.居民張三當日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金,但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資

5.多項選擇題不得作為實名證件使用的有()。

A.臨時身份證
B.學生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復印件

最新試題

金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性,與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。

題型:判斷題

內部控制并不能為金融機構提供絕對保障,只能做到“合理”保障。

題型:判斷題

在保險期間內,可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品,洗錢風險相對較小;相反,不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品,洗錢風險相對較大。

題型:判斷題

保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

題型:判斷題

國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責,可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息,國務院有關部門、機構應當提供。

題型:判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行,而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。

題型:判斷題

客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作,互相獨立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

題型:判斷題

反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

題型:判斷題

反洗錢客戶風險等級劃分是指各級機構根據(jù)客戶身份、風險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風險等級進行分類,目的是根據(jù)客戶不同的風險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施,切實防范洗錢風險。

題型:判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

題型:判斷題