中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時(shí)又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）

洗錢的上游犯罪包括哪些？

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）

簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。

對于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）

企業(yè)登記注冊因驗(yàn)資需要在銀行開立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？