哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）

洗錢的上游犯罪包括哪些？

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責(zé)？

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）

可以掛失的票據(jù)有哪些？

存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）