反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？

假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

洗錢的上游犯罪包括哪些？

簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。

存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）

代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）