通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

存款人申請開立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）