您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個(gè)體工商戶
E.法人與個(gè)體工商戶
F.其他組織與個(gè)體工商戶
A.自然人
B.法人
C.個(gè)體工商戶
D.其他組織
A.中國(guó)人民銀行總部
B.營(yíng)業(yè)管理部
C.省會(huì)(首府)城市中心支行
D.副省級(jí)城市中心支行
A.董事
B.高級(jí)管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書。()
臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()
中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時(shí)又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()
該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?