判斷題對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。
題型：?jiǎn)柎痤}
存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
題型：?jiǎn)柎痤}
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）
題型：判斷題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：?jiǎn)柎痤}
臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
題型：判斷題
外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）
題型：判斷題
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
題型：?jiǎn)柎痤}
居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。（）
題型：判斷題