多項選擇題境外個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的、須提供有效身份證件及以下證明材料在銀行辦理:()。
A.房租類支出:房屋管理部門登記的房屋租賃合同、發(fā)票或支付通知
B.生活消費類支出:合同或發(fā)票
C.就醫(yī)等支出:境內醫(yī)院收費證明
D.學習等支出:境內學校收費證明
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1.多項選擇題支行反洗錢柜員每月初查看數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)自動篩查的分拆結售匯報表,并重點考察與其相關的結售匯、人民幣劃轉以及提現(xiàn)等交易進行人工甄別核對,確認分拆結售匯交易及涉嫌分拆結售匯業(yè)務的客戶名單,應填寫《銀行新增“關注名單”統(tǒng)計表》,填寫()、()、()等信息,將篩選客戶名單上報分行零售部。
A.客戶姓名
B.身份證號碼
C.交易金額
D.關注理由
2.多項選擇題如果在日終分支機構對賬前,客戶發(fā)現(xiàn)個人結售匯額度已占用但實際電子銀行結售匯交易并未成功,可()提出電子銀行結售匯額度釋放申請。
A.致電客服
B.本人持有效身份證件到開戶行
C.本人持有效身份證件到自助設備所屬機構柜臺
D.以上皆可
3.多項選擇題境內個人購匯資金去向為:()。
A.可以存入本人境內外匯儲蓄賬戶,并按照境內個人外匯賬戶管理相關規(guī)定執(zhí)行
B.可以匯出境外(用于經常項目非經營性項下支出)
C.可以持匯票、旅行支票、信用卡等攜出境外
D.可以提取現(xiàn)鈔
4.多項選擇題客戶通過()渠道辦理的個人結售匯業(yè)務,由系統(tǒng)自動、實時登記到外管局局個人結售匯管理信息系統(tǒng)中。
A.網(wǎng)上銀行
B.手機銀行
C.電話銀行
D.自助設備
5.多項選擇題客戶購匯后,供匯方式包括()。
A.提取現(xiàn)金、電匯
B.西聯(lián)匯款、環(huán)球匯票
C.存入銀行活期一本通
D.存入銀行陽光卡
E.存入銀行信用卡
最新試題
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費主要包括()。
題型:多項選擇題
總行()負責對家族信托業(yè)務的合規(guī)性審查。
題型:單項選擇題
以下哪項不符合靜者遠行的度假游客戶?()
題型:單項選擇題
私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行?()
題型:多項選擇題
光大銀行財富體檢有以下渠道:()。
題型:多項選擇題
光大銀行對財富體檢的覆蓋率要求是()。
題型:單項選擇題
總行零售業(yè)務部作為家族信托的主管部門,負責包括()等工作。
題型:多項選擇題
()律師會根據(jù)信托合同出具法律意見書。
題型:單項選擇題
家族信托的主要風險包括()。
題型:多項選擇題
排雷行動針對客戶()次降級的中高端客戶維護。
題型:單項選擇題