多項選擇題境內(nèi)個人購匯資金去向為：（）。
A.可以存入本人境內(nèi)外匯儲蓄賬戶，并按照境內(nèi)個人外匯賬戶管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
B.可以匯出境外（用于經(jīng)常項目非經(jīng)營性項下支出）
C.可以持匯票、旅行支票、信用卡等攜出境外
D.可以提取現(xiàn)鈔
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1.多項選擇題客戶通過（）渠道辦理的個人結(jié)售匯業(yè)務，由系統(tǒng)自動、實時登記到外管局局個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)中。
A.網(wǎng)上銀行
B.手機銀行
C.電話銀行
D.自助設備
2.多項選擇題客戶購匯后，供匯方式包括（）。
A.提取現(xiàn)金、電匯
B.西聯(lián)匯款、環(huán)球匯票
C.存入銀行活期一本通
D.存入銀行陽光卡
E.存入銀行信用卡
3.多項選擇題柜臺人員可受理的客戶購匯方式包括：（）購匯、（）或（）轉(zhuǎn)賬購匯。
A.現(xiàn)金
B.銀行活期一本通
C.陽光卡
D.儲蓄存折
4.多項選擇題個人結(jié)售匯業(yè)務分拆行為監(jiān)控報表總行系統(tǒng)篩查頻度為（）篩查，篩查前（）個日歷天的結(jié)售匯交易數(shù)據(jù)。對于個別可疑交易或外匯局要求篩查的交易，可延長篩查時間，單獨篩查。
A.每月
B.每季度
C.60
D.90
5.多項選擇題個人購匯有實際出境行為的有：（）。
A.自費出境學習
B.商務考察
C.繳納國際組織會員費
D.外匯理財
E.被聘工作
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資金保管合同是（）合同。
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家族信托的主要風險包括（）。
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（）律師會根據(jù)信托合同出具法律意見書。
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私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行？（）
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總行零售業(yè)務部作為家族信托的主管部門，負責包括（）等工作。
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排雷行動針對客戶（）次降級的中高端客戶維護。
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