多項選擇題客戶購匯后,供匯方式包括()。
A.提取現(xiàn)金、電匯
B.西聯(lián)匯款、環(huán)球匯票
C.存入銀行活期一本通
D.存入銀行陽光卡
E.存入銀行信用卡
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1.多項選擇題柜臺人員可受理的客戶購匯方式包括:()購匯、()或()轉(zhuǎn)賬購匯。
A.現(xiàn)金
B.銀行活期一本通
C.陽光卡
D.儲蓄存折
2.多項選擇題個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)分拆行為監(jiān)控報表總行系統(tǒng)篩查頻度為()篩查,篩查前()個日歷天的結(jié)售匯交易數(shù)據(jù)。對于個別可疑交易或外匯局要求篩查的交易,可延長篩查時間,單獨(dú)篩查。
A.每月
B.每季度
C.60
D.90
3.多項選擇題個人購匯有實際出境行為的有:()。
A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)
B.商務(wù)考察
C.繳納國際組織會員費(fèi)
D.外匯理財
E.被聘工作
4.多項選擇題被納入“關(guān)注名單”管理的個人,在向支行提交證明其交易()、()的相關(guān)材料(證明其結(jié)售匯交易為年度總額內(nèi),滿足自用需要,非向他人出借年度總額),并經(jīng)審核確認(rèn)后,填寫《銀行刪除“關(guān)注名單”統(tǒng)計表》及客戶交易的相關(guān)材料報分行零售部,由分行外匯管理人員調(diào)用柜臺前端“7894電子銀行個人結(jié)售匯關(guān)注名單維護(hù)”交易從“關(guān)注名單”中予以刪除。
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性
5.多項選擇題柜臺經(jīng)理在授權(quán)時,對于校驗方式選擇“不校驗”的非加密代發(fā)業(yè)務(wù),應(yīng)注意審核()。
A.明細(xì)清單中“姓名”、“證件號”是否全部為空
B.如不全部為空,應(yīng)告知客戶代發(fā)校驗方式不可選擇“不校驗”
C.應(yīng)退還客戶修改代發(fā)文件或校驗方式
D.明細(xì)清單中“姓名”、“賬號”是否全部為空
最新試題
尊享任務(wù)是對光大銀行AUM()的客戶提升。
題型:單項選擇題
總行()負(fù)責(zé)家族信托托管賬戶的開立管理及清算工作。
題型:單項選擇題
創(chuàng)贏計劃2.0的執(zhí)行要求破冰率達(dá)到()。
題型:單項選擇題
資金保管合同是()合同。
題型:單項選擇題
牽手行動針對AUM()萬以下的客戶。
題型:單項選擇題
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費(fèi)主要包括()。
題型:多項選擇題
財務(wù)顧問合同是()合同。
題型:單項選擇題
總行()負(fù)責(zé)對家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型:單項選擇題
信托簽約應(yīng)按照()要求對項目簽約并打印憑證。
題型:單項選擇題
拆彈行動針對()次降級的中高端客戶維護(hù)。
題型:單項選擇題