多項(xiàng)選擇題支行反洗錢柜員每月初查看數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)自動(dòng)篩查的分拆結(jié)售匯報(bào)表,并重點(diǎn)考察與其相關(guān)的結(jié)售匯、人民幣劃轉(zhuǎn)以及提現(xiàn)等交易進(jìn)行人工甄別核對(duì),確認(rèn)分拆結(jié)售匯交易及涉嫌分拆結(jié)售匯業(yè)務(wù)的客戶名單,應(yīng)填寫《銀行新增“關(guān)注名單”統(tǒng)計(jì)表》,填寫()、()、()等信息,將篩選客戶名單上報(bào)分行零售部。

A.客戶姓名
B.身份證號(hào)碼
C.交易金額
D.關(guān)注理由


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1.多項(xiàng)選擇題如果在日終分支機(jī)構(gòu)對(duì)賬前,客戶發(fā)現(xiàn)個(gè)人結(jié)售匯額度已占用但實(shí)際電子銀行結(jié)售匯交易并未成功,可()提出電子銀行結(jié)售匯額度釋放申請(qǐng)。

A.致電客服
B.本人持有效身份證件到開戶行
C.本人持有效身份證件到自助設(shè)備所屬機(jī)構(gòu)柜臺(tái)
D.以上皆可

4.多項(xiàng)選擇題客戶購匯后,供匯方式包括()。

A.提取現(xiàn)金、電匯
B.西聯(lián)匯款、環(huán)球匯票
C.存入銀行活期一本通
D.存入銀行陽光卡
E.存入銀行信用卡

5.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)人員可受理的客戶購匯方式包括:()購匯、()或()轉(zhuǎn)賬購匯。

A.現(xiàn)金
B.銀行活期一本通
C.陽光卡
D.儲(chǔ)蓄存折