小李在某銀行網(wǎng)點擔(dān)任儲蓄柜員。一天,小李在辦理王小姐的存款業(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)其中一張100元人民幣紙幣疑似假幣。小李在向王小姐說明情況之后,叫來營業(yè)網(wǎng)點主管和另一名柜員,共同對該紙幣進行鑒別。經(jīng)反復(fù)驗看,她們認定該100元紙幣為假幣,于是當(dāng)客戶面加蓋”假幣”印章,并開具《假幣收繳憑證》。王小姐情緒激動,拒絕提供個人證件信息,并拒絕在《假幣收繳憑證上》簽字,小李向王小姐解釋相關(guān)法律法規(guī),并告知異議處理方式,但王小姐仍不配合假幣收繳工作,并強烈要求退回該100元假幣。
小李做法正確的是()A.由于王小姐拒絕提供證件號碼和簽字,所以不必開具《假幣收繳憑證》
B.開具假幣收繳憑證,將要素不完整的假幣收繳憑證(缺少持幣人身份證件號碼、持幣人簽名)的第一聯(lián)留存,第二聯(lián)作廢,不必交給王小姐
C.開具假幣收繳憑證,將要素不完整的假幣收繳憑證(缺少持幣人身份證號碼、持幣人簽名)的第二聯(lián)交給王小姐,第一聯(lián)留存。持有人拒絕簽字,收繳人可以在收繳憑證上注明
D.滿足王小姐要求,將假幣退回給王小姐
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A.機具配備
B.現(xiàn)金清分
C.冠字號碼數(shù)據(jù)信息保存
D.冠字號碼記錄要素
A.自助設(shè)備加鈔現(xiàn)金未經(jīng)過清分
B.客戶應(yīng)首先到人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)進行查詢
C.接到客戶關(guān)于自助設(shè)備取出假幣的投訴后未按照冠字號碼的查詢程序進行查詢
D.柜面工作人員對于發(fā)現(xiàn)的假幣未按規(guī)定程序進行收繳
小李大學(xué)畢業(yè)后,順利被某銀行錄用為儲蓄柜員。2014年6月30日小李剛上班就接到張先生拿著假幣說是6月28日在該行ATM取款時拿到的,對假幣略有所知的小李發(fā)現(xiàn)確實是假幣,就當(dāng)著客戶面加蓋了假幣印章,并辦理假幣收繳程序。然后再通過冠字號碼查詢系統(tǒng)為客戶進行查詢,同時打印當(dāng)天加鈔記錄給客戶看,最后填寫查詢結(jié)果通知書,表明假幣非該行流出。
請指出這個案例中違反的規(guī)定包括()- A.在假幣糾紛未結(jié)束前,應(yīng)當(dāng)視同假外幣、假硬幣專用信封封存處理
- B.超過冠字號碼查詢期限
- C.進行冠字號碼查詢時未要求客戶提供有效證件及取款證明,并填寫查詢申請表
- D.發(fā)現(xiàn)假幣未換人復(fù)核
- E.假幣收繳應(yīng)在查詢工作處理完結(jié)后辦理
A.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)對王女士投訴情況進行核實
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)該受理投訴
C.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)該告知王女士該事項應(yīng)向銀監(jiān)局投訴
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)責(zé)成該商業(yè)銀行的上級行受理該投訴
A.400
B.350
C.300
D.250
A.人民幣鑒別儀在使用過程中應(yīng)不受任何外界干擾的影響而降低鑒別能力
B.人民幣鑒別儀的鑒別能力有效期一般為2年
C.鑒別儀使用壽命一般為3年
D.人民幣鑒別儀的漏辨率和誤辨率均不能高于0.03%
A.確保2014年內(nèi)全面實現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)在用存取款一體機付出現(xiàn)鈔的冠字號碼可查詢
B.條件較為成熟的人民銀行分支機構(gòu),可先行組織轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)研究開展柜面人民幣收入與付出業(yè)務(wù)區(qū)別記錄冠字號碼工作
C.人民銀行2014年將在全國范圍內(nèi)全面推開冠字號碼貼標工作
D.商業(yè)銀行應(yīng)于2014年年底前全面完成取款機和存取款一體機的貼標工作
A.長款
B.假幣
C.短款
D.殘損券
A.研究提出國家關(guān)于反假貨幣工作的方針、政策,報請國務(wù)院決策
B.研究有關(guān)反假貨幣工作的法律、法規(guī),提出有關(guān)反假貨幣方面的立法建議
C.制定階段性反假貨幣工作規(guī)劃并督促制定落實
D.發(fā)行人民幣,管理人民幣流通
A.檢索制度建立情況
B.檢索人員業(yè)務(wù)熟練程度
C.各種檢索方式的測試
D.檢索系統(tǒng)的維護
最新試題
1999年版第五套人民幣紙幣采用的安全線包括()
中國人民銀行可以代理國務(wù)院財政部門向各金融機構(gòu)組織()國債和其他政府債券。
假幣持有人對收繳假幣有異議,可在三個工作日內(nèi)向中國人民銀行或中國人民銀行授權(quán)的()中國建設(shè)銀行申請鑒定。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)履行()職責(zé)。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(二),境外貨幣犯罪的數(shù)額,按照案發(fā)當(dāng)日()公布的人民幣對該貨幣的中間價折合成人民幣計算。
紙幣票面有()等情形之一者不宜流通。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(二),下列說法正確的是()
銀行法適用于在我國境內(nèi)設(shè)立的()
鑒別和鑒定的區(qū)別在于()
《人民幣圖樣使用管理辦法》所稱使用人民幣圖樣是指通過各種手段在宣傳品、出版物、網(wǎng)絡(luò)或者其他商品上使用()圖樣的行為。