A.發(fā)現(xiàn)客戶提交偽造、變?cè)旒俅鎲巍⒋嬲刍蚱睋?jù)的
B.重要空白憑證賬實(shí)不符、丟失、被盜，形成風(fēng)險(xiǎn)的或出現(xiàn)損毀的
C.業(yè)務(wù)印章丟失、被盜，形成風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生損毀的
D.工作人員利用他人賬號(hào)登陸系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)，經(jīng)勸說(shuō)拒不更正的
E.有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃存款，金額超過(guò)5萬(wàn)元
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A.前臺(tái)柜員
B.后臺(tái)柜員
C.會(huì)計(jì)主管
D.支行行長(zhǎng)
A.各支行
B.清算中心
C.中心金庫(kù)
D.會(huì)計(jì)管理監(jiān)督崗等部位
A.正常
B.糾錯(cuò)
C.刪除
D.修正
A.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形
最新試題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘，應(yīng)該操作的交易是（）。
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)基本規(guī)定的有（）
單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時(shí)，系統(tǒng)不允許銷戶（）
上繳的現(xiàn)金必須達(dá)到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指（）
發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后，應(yīng)出具（）。
證書申請(qǐng)出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致不能申請(qǐng)成功，但憑證狀態(tài)已改變，需作廢憑證。
現(xiàn)金管理中心收到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后，出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”，按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕，如拒絕則直接將庫(kù)箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。
客戶辦理單位賬戶開(kāi)戶時(shí)，以下說(shuō)法不正確的是（）
券商資管計(jì)劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為（）。
以下分流標(biāo)準(zhǔn)（分流至自助設(shè)備操作）不正確的是（）。