多項選擇題人工創(chuàng)建可疑報告有（）類型。

A.正常
B.糾錯
C.刪除
D.修正


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1.多項選擇題在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)報告以下可疑行為（）

A.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

2.多項選擇題出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

5.多項選擇題各支行、營業(yè)部在辦理以下業(yè)務(wù)時應(yīng)當(dāng)有效識別客戶的身份，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件的業(yè)務(wù)有（）

A.為客戶提供保管箱服務(wù)時，（應(yīng)）要了解保管箱的實際使用人
B.開通、維護(hù)網(wǎng)上銀行、手機銀行、自助設(shè)備、電話銀行等電子銀行類非柜面交易途徑
C.為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性服務(wù)，交易金額單筆人民幣1萬元以上的
D.個人客戶支取1萬元現(xiàn)金存款時