A.各支行
B.清算中心
C.中心金庫
D.會(huì)計(jì)管理監(jiān)督崗等部位
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A.正常
B.糾錯(cuò)
C.刪除
D.修正
A.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.身份證件
D.身份證明文件的種類、號(hào)碼
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.保密
D.完整
最新試題
上繳的現(xiàn)金必須達(dá)到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指（）
屬于臨時(shí)離崗或班間交接的柜員，應(yīng)登記的登記簿種類為（）
收付現(xiàn)金的順序是（）
發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后，應(yīng)出具（）。
重要印章實(shí)行統(tǒng)一刻制、分級(jí)管理的原則。
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是（）
跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時(shí)，接收網(wǎng)點(diǎn)調(diào)入時(shí)間為（）
目前，異地及跨行轉(zhuǎn)賬實(shí)行免收手續(xù)費(fèi)的電子渠道是（）。
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí)，“證件類型”字段應(yīng)選擇（）
針對(duì)初次接觸信用卡且重在參與活動(dòng)，不想有年費(fèi)的客戶，營(yíng)銷人員應(yīng)主動(dòng)推薦（）。