單項選擇題二級分行“計價工資池”內(nèi)的計價工資,由()根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要統(tǒng)籌安排使用。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行


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對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()

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客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

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根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

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