A.融資手續(xù)費(fèi)支出
B.其他中間業(yè)務(wù)支出
C.承諾手續(xù)費(fèi)支出
D.拆借支出
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A.融資手續(xù)費(fèi)收入
B.其他中間業(yè)務(wù)收入
C.承諾手續(xù)費(fèi)收入
D.投資收益
A.貸款用途、期限和形態(tài)
B.貸款用途
C.貸款用途、形態(tài)
D.貸款用途、期限
A.貸款戶
B.貸款項(xiàng)目分戶
C.貸款客戶分戶
D.貸款類別
A.銀團(tuán)分配的份額
B.銀團(tuán)貸款
C.銀團(tuán)份額
D.參股份額
A.固定資產(chǎn)
B.土地使用權(quán)
C.無形資產(chǎn)
D.在建工程
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
地域風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）