制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

根據《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

客戶特性風險子項包括（）。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）