單項選擇題財務工作考核中，考評期按照考評得分高低，將各市分行財務會計工作確定為優(yōu)秀、良好、（）三個檔次。
A.不及格
B.及格
C.合格
D.不合格
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1.單項選擇題財務工作考核評價中，各市分行（）與激勵加分之和為財務會計工作考核評價總分。
A.基礎考核得分
B.績效考核得分
C.綜合考核得分
D.計價考核得分
2.單項選擇題財務工作考核評價分（）項和激勵考核項兩部分。
A.單項考核
B.計價考核
C.基礎考核
D.績效考核
3.單項選擇題會議人數(shù)控制標準包括與會人員和工作人員人數(shù)控制標準，原則上一級分行二類會議與會人員不得超過（）人，三類會議與會人員不得超過（）人，工作人員控制在代表人數(shù)的（）以內(nèi)。
A.100；120；15％
B.150；100；15％
C.80；100；15％
D.120；80；15％
4.單項選擇題會議預算分為（）。
A.月度會議預算和單項會議預算
B.年度會議預算和單項會議預算
C.季度會議預算和單項會議預算
D.年度會議預算和統(tǒng)籌會議預算
5.單項選擇題各級行對于會議費要實行（）的原則。
A.立足實際
B.統(tǒng)籌規(guī)劃、預算管理
C.量入為出
D.實事求是
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下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
題型：判斷題