A、農(nóng)業(yè)政策性貸款
B、國家重點建設項目融資
C、支持進出口貿(mào)易
D、支持國家開發(fā)項目融資
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A、中國進出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產(chǎn)管理公司
D、汽車金融公司
E、交通銀行
F、農(nóng)村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國債登記結(jié)算有限責任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社(不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社);準單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
A.機構(gòu)準入
B.業(yè)務準入
C.法人準入
D.高級管理人員準入
E.技術(shù)準入
A.管風險
B.提高透明度
C.管機構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
A.購房
B.購車
C.旅游
D.自有房裝修
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響?()
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
客戶特性風險子項包括()。
地域風險子項包括()。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()