A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準(zhǔn)單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
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A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.法人準(zhǔn)入
D.高級管理人員準(zhǔn)入
E.技術(shù)準(zhǔn)入
A.管風(fēng)險(xiǎn)
B.提高透明度
C.管機(jī)構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
A.購房
B.購車
C.旅游
D.自有房裝修
A.縣域黨政機(jī)關(guān)正式在職職工
B.縣域財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營業(yè)主
D.優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)在職職工
A.可對農(nóng)戶家庭內(nèi)多個(gè)成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農(nóng)村個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款，其擔(dān)保方式僅限于房地產(chǎn)抵押、存單、憑證式國債、壽險(xiǎn)保單質(zhì)押方式
C.農(nóng)村個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過100萬元（含）
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）