A.宣布貸款提前到期
B.處置貸款抵質(zhì)押物
C.延長取得他項權(quán)利證書期限
D.通知保證人承擔保證責任
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A.以我行信貸資金直接償還其他金融機構(gòu)個人住房貸款
B.銀行完成貸款審查審批前，由客戶自籌資金提前清償原金融機構(gòu)個人住房貸款
C.銀行完成貸款審查審批前，由中介機構(gòu)墊付資金提前清償原金融機構(gòu)個人住房貸款
D.銀行完成貸款審查審批后，由客戶自籌資金提前清償原金融機構(gòu)個人住房貸款
A.對使用銀行貸款購買、且貸款已償清的住房，不適用于置換式個人住房貸款
B.酒店式公寓、產(chǎn)權(quán)式物業(yè)也適用于置換式個人住房貸款
C.一宗房產(chǎn)只能辦理一次置換式個人住房貸款
D.購買二手房不適用于置換式個人住房貸款
A.雙方簽字確認的合同
B.雙方簽字確認的借據(jù)
C.雙方簽字確認的債權(quán)債務(wù)書面聲明
D.借款人單方的書面聲明
A.已購住房的買賣合同
B.已購住房的房地產(chǎn)權(quán)利證書
C.已購住房的契稅完稅證明
D.借款人與其債權(quán)人之間債務(wù)（不低于貸款申請金額）的書面證明
A.提高合作中介的資格準入審批層次
B.明確業(yè)務(wù)合作范圍
C.規(guī)范業(yè)務(wù)合作流程
D.向中介派駐銀行員工進行監(jiān)督
A.落實抵押擔保，防止抵押物被重復(fù)銷售或重復(fù)抵押
B.必要時可采取資產(chǎn)保全、處置抵押物或?qū)⒌盅何镞^戶給銀行等措施
C.要求保證人、擔保機構(gòu)替借款人償還剩余貸款本金
D.要求中介機構(gòu)替借款人償還剩余貸款本金
A.調(diào)查、審查或?qū)徟藛T認為交易單價或評估單價過高
B.擬交易住房房齡達到二十年（含）以上的
C.擬交易住房已出租的
D.房屋交易雙方為近親屬的
A.售房人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
B.借款人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
C.售房人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
D.借款人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
A.以交易過戶前售房人為所有權(quán)人的房地產(chǎn)權(quán)利證書
B.售房人身份證件、共有權(quán)人身份證件
C.售房人在農(nóng)業(yè)銀行開立的用于收款的銀行卡/折
D.售房人與銀行簽署的《個人二手房貸款資金劃轉(zhuǎn)授權(quán)委托書》
A.售房人銀行賬戶余額查詢結(jié)果
B.轉(zhuǎn)賬憑證（或匯款憑證）及售房人簽字確認的收據(jù)
C.交易結(jié)算資金托管賬戶明細及托管協(xié)議
D.小額定金部分可僅由中介機構(gòu)或售房人出具收據(jù)
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。