A.確?？蛻舻盅盒畔⒄鎸?shí)，農(nóng)業(yè)銀行管理的抵（質(zhì)）押品的物品屬性合法、足值
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效
C.盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款或冒名貸款等風(fēng)險(xiǎn)隱患
D.確?？蛻舻盅簷?quán)證辦理及時(shí)，避免抵押價(jià)值懸空
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A.個(gè)人貸款貸后管理工作主要包括授信執(zhí)行、抵押登記、批量監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)處理、信用收回等內(nèi)容
B.批量監(jiān)管是貸后管理工作的核心，通過批量監(jiān)管可提前識(shí)別出具有潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的信貸資產(chǎn)
C.現(xiàn)場檢查對批量監(jiān)測出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，風(fēng)險(xiǎn)處置對經(jīng)過驗(yàn)證確定存在的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)進(jìn)行分級預(yù)警
D.信用收回通過采取催收、清收、訴訟等手段最終達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)的目的
A.個(gè)人貸款筆數(shù)眾多
B.個(gè)人貸款筆均金額相對較小
C.個(gè)人貸款期限相對較長
D.個(gè)人貸款不良率相對較高
A.逾期60天（含）以內(nèi)，由個(gè)貸中心對客戶進(jìn)行短信或電話催收，善意提示客戶還款
B.逾期61天至90天（含）。由經(jīng)營行對客戶進(jìn)行上門催收，督促客戶落實(shí)還款計(jì)劃并簽收催收回執(zhí)
C.逾期超過90天的，可采取自訴或委外等司法訴訟手段進(jìn)行清收
D.如果客戶存在惡意逾期、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的情況，可立刻啟動(dòng)司法訴訟
A.短信催收
B.電話催收
C.上門催收
D.法律訴訟
A.業(yè)務(wù)變更
B.正常收回
C.逾期清收
D.提前還款
最新試題
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。