A.業(yè)務(wù)變更
B.正常收回
C.逾期清收
D.提前還款
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A.黃色風(fēng)險信號
B.橙色風(fēng)險信號
C.紅色風(fēng)險信號
D.藍(lán)色風(fēng)險信號
A.紅色風(fēng)險信號
B.橙色風(fēng)險信號
C.黃色風(fēng)險信號
D.藍(lán)色風(fēng)險信號
A.對于批量監(jiān)管、延伸檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號的，由風(fēng)險預(yù)警信息的經(jīng)辦行將風(fēng)險信號逐筆錄入C3
B.對于批量監(jiān)管、延伸檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號的，由風(fēng)險預(yù)警信息的發(fā)布行將風(fēng)險信號逐筆錄入C3
C.對于盡職監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號的，由被出具底稿的被監(jiān)督行將風(fēng)險信號逐筆錄入C3
D.對于盡職監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號的，由出具底稿的監(jiān)督檢查行將風(fēng)險信號逐筆錄入C3
A.支行
B.個貸中心
C.二級分行
D.一級分行
A.合作機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況
B.合作機(jī)構(gòu)保證金的落實情況
C.合作機(jī)構(gòu)代償情況
D.專業(yè)市場的市場經(jīng)營情況
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。