多項選擇題在個人貸款風(fēng)險處理環(huán)節(jié)中，可執(zhí)行信號導(dǎo)入、信號分級和預(yù)警發(fā)布的機(jī)構(gòu)包括（）。

A.支行
B.個貸中心
C.二級分行
D.一級分行


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1.多項選擇題合作商定期檢查中需檢查的內(nèi)容包括（）。

A.合作機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況
B.合作機(jī)構(gòu)保證金的落實情況
C.合作機(jī)構(gòu)代償情況
D.專業(yè)市場的市場經(jīng)營情況

2.多項選擇題在個人信貸業(yè)務(wù)盡職監(jiān)督檢查中，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患或被出具底稿，則被監(jiān)督行應(yīng)及時將整改情況和結(jié)果反饋至（）。

A.同級內(nèi)控合規(guī)部門
B.上級審計部門
C.上級紀(jì)檢監(jiān)察部門
D.上級住房金融與個人信貸部門

3.多項選擇題押品信息監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，應(yīng)及時開展延伸檢查，其主要工作包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查、現(xiàn)場調(diào)查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況，應(yīng)采取追加擔(dān)保、補(bǔ)辦抵押登記等措施化解風(fēng)險
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后，應(yīng)立刻展開清收工作，并采取相應(yīng)的資產(chǎn)保全措施
D.對權(quán)證賬實、賬賬不符的情況，應(yīng)通過補(bǔ)錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進(jìn)行整改，規(guī)范權(quán)證保管

4.多項選擇題貸款權(quán)證批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患后應(yīng)及時開展延伸檢查，其主要工作包括（）。

A.及時錄入貸款信息、準(zhǔn)確調(diào)整樓盤分類，加快推進(jìn)權(quán)證辦理進(jìn)度
B.對已具備辦證條件的樓盤，須按月反饋權(quán)證限期辦理情況
C.對于辦證進(jìn)度慢的樓盤，須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營變化情況和樓盤工期進(jìn)度
D.對于客戶拒不配合的，要采用寄送律師函、下調(diào)客戶評級與貸款風(fēng)險分類等手段督促客戶配合完成權(quán)證辦理

5.多項選擇題延伸檢查的主要內(nèi)容包括（）

A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權(quán)證檢查
C.客戶財務(wù)狀況檢查
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)檢查

最新試題

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項選擇題

原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。

題型：單項選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。

題型：多項選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：單項選擇題