A.黃色風(fēng)險(xiǎn)信號
B.橙色風(fēng)險(xiǎn)信號
C.紅色風(fēng)險(xiǎn)信號
D.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)信號
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A.紅色風(fēng)險(xiǎn)信號
B.橙色風(fēng)險(xiǎn)信號
C.黃色風(fēng)險(xiǎn)信號
D.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)信號
A.對于批量監(jiān)管、延伸檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號的,由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的經(jīng)辦行將風(fēng)險(xiǎn)信號逐筆錄入C3
B.對于批量監(jiān)管、延伸檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號的,由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的發(fā)布行將風(fēng)險(xiǎn)信號逐筆錄入C3
C.對于盡職監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號的,由被出具底稿的被監(jiān)督行將風(fēng)險(xiǎn)信號逐筆錄入C3
D.對于盡職監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號的,由出具底稿的監(jiān)督檢查行將風(fēng)險(xiǎn)信號逐筆錄入C3
A.支行
B.個(gè)貸中心
C.二級分行
D.一級分行
A.合作機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況
B.合作機(jī)構(gòu)保證金的落實(shí)情況
C.合作機(jī)構(gòu)代償情況
D.專業(yè)市場的市場經(jīng)營情況
A.同級內(nèi)控合規(guī)部門
B.上級審計(jì)部門
C.上級紀(jì)檢監(jiān)察部門
D.上級住房金融與個(gè)人信貸部門
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()