A.合法合規(guī)性
B.合理性
C.風(fēng)險(xiǎn)揭示的充分性
D.交易真實(shí)性
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A.離婚判決書
B.經(jīng)公證的離婚協(xié)議
C.法院關(guān)于遺產(chǎn)分配的判決書
D.遺囑
A.離婚
B.死亡
C.贈(zèng)予
D.拍賣
A.核實(shí)借款人該筆貸款是否有逾期本息
B.判斷是否需擔(dān)保人同意
C.了解借款合同中是否有限制性條款
D.判斷是否應(yīng)收取費(fèi)用
A.要求擔(dān)保人在申請(qǐng)表上簽署同意變更的意見
B.調(diào)查借款人是否具備還款能力
C.要求借款人提交新的還款能力證明
D.要求擔(dān)保人提交新的擔(dān)保能力證明
A.要素變更審批意見與借款人申請(qǐng)內(nèi)容不一致的，直接按審批意見辦理
B.要素變更審批意見與借款人申請(qǐng)內(nèi)容不一致的，應(yīng)由借款人出具同意按審批意見進(jìn)行變更的書面意見，否則不得變更
C.要素變更完成后應(yīng)及時(shí)通知借款人變更結(jié)果
D.要素變更屬于貸后服務(wù)內(nèi)容，不應(yīng)向借款人收費(fèi)
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。